المركزي يُمهل المصارف شهرين لتحديث بيانات العملاء ويلوح

المركزي يُمهل المصارف شهرين لتحديث بيانات العملاء ويلوح
وجّه بنك السودان المركزي المصارف التجارية بضرورة الإسراع في تحديث بيانات العملاء، في إطار تشديد الضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
واستند التوجيه إلى المنشور رقم (2026/8)، الذي ألزم المصارف باستكمال تحديث بيانات عملائها خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ التوجيه.
وحذّر البنك المركزي من أن الحسابات التي لم يتم تحديث بيانات أصحابها خلال المهلة المحددة ستكون عرضة للإيقاف والتجميد، وفقاً للضوابط والإجراءات المصرفية المعمول بها.
كما ألزم المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، على أن يكون النظام قادراً على رصد العمليات المالية واكتشاف الأنماط غير المعتادة في حركة الحسابات.

وحدد البنك المركزي مهلة نهائية لا تتجاوز شهرين لاستكمال المتطلبات التقنية الخاصة بالنظام الرقابي،

بما يعزز قدرة المصارف على اكتشاف المعاملات المشبوهة والحد من مخاطر الجرائم المالية.
ويأتي التوجيه ضمن إجراءات بنك السودان المركزي الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية ورفع مستوى الالتزام

بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة على حركة الأموال والمعاملات المصرفية.

وصدرت التوجيهات عن إدارة الرقابة الميدانية بالإدارة العامة للرقابة على البنوك،

ووقّع عليها كل من معز إبراهيم عبد الله وأيمن الرشيد المبارك.