التفاصيل الكاملة لمحاكمة قضية كوفتي

الخرطوم _الموجز السوداني 

عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال اليوم جلستها لسماع شهود دفاع  المتهم محمد صديق في الدعوى الجنائية لشركة كوفتي.
وبدأت الجلسة بمناداة حاجب المحكمة على شاهد الدفاع( المسجل التجاري) لكنه لم يحضر.
حيث استمعت المحكمة  إلى الشاهد الثاني للدفاع (ممثل بنك الخرطوم). الذي طرحت عليه المحكمة أسئلة استهلالية قبيل الشهادة.
المحكمة لشاهد بنك الخرطوم:إسمك؟.
الشاهد: محمد عبد الرحمن على
المحكمة:عملك؟.
الشاهد: أعمل بالإدارة القانونية بالبنك.
وقد حضرت بصفتي القانونية ليس للادلاء بأي إفادة، وقد بلغنا عبر إعلان المحكمة لحضور الجلسة في وقت متأخر، نلتمس من المحكمة تأجيل سماع شهادتنا لتجهيز المعلومات التي وردت في الاعلان وهي معلومات فنية تحتاج إلى وقت.
الدفاع للشاهد: نحن نريد الاستعلام عن (10)حسابات وحركتها مع شركة كوفتي بالإضافة إلى ملف المرابحات، وليس لدينا مانع من الجلوس معكم لتحديد المطلوبات المراد الاستفسار عنها.
هذا وقد نادى حاجب المحكمة على الشاهد الثالث (مندوب بنك النيل).
المحكمة لشاهد بنك النيل :اسمك؟.
الشاهدة:نازك محمد ادم
المحكمة :عمرك؟.
54 سنة.
المحكمة:محل اقامتك وسكنك؟.
الشاهدة :ام درمان المهندسين
المحكمة:عملك؟.
الشاهدة:أعمل بإدارة النقد الأجنبي.

هيئة الدفاع للشاهدة: ماذا تعرفي عن بنك النيل (فرع ابو ظبي)
الشاهدة: هو فرع خارجي لبنك النيل ويعمل كمراسل بالنسبة لنا.
الدفاع: اطلعي على هذه المستندات وهي من (1الي ٦)؟.
الشاهدة:هذه شهادة بخصوص شركة كوفتي وهو حساب جاري بالرقم 504‪30 لدى فرع ابو ظبي.
الدفاع:ماذا يعني الرقم الدولي في الحساب؟.
الشاهدة:الرقم الدولي خاص بإجراء التحويلات الخارجية.
الدفاع للشاهدة:انظري المستند رقم (1) والتحويل الذي تم لهذا الحساب؟.
الشاهدة: ليس صادر من البنك وهناك (فورمة) محددة الشكل لذلك.
الدفاع : كيف تتم عملية إجراء التحويلات ؟.
الشاهدة: تتم عملية التحويل اما بتقديم طلب او بإحضار كاش، وممكن عبر (الشيكات).
الدفاع:هل ممكن يتم التحويل عبر التطبيق؟.
الشاهدة :ممكن داخليا وخارجيا لا أعلم.
الدفاع :انظري إلى هذا المستند بوصفك خبيرة مصرفية هذا التحويل تم بموجب ماذا؟.
الشاهدة :هذا تحويل من شركة القربة لشركة كوفتي بتقديم طلب.
الدفاع: والرقم الدولي في هذا التحويل)؟.
الشاهدة :غير مكتوب.
الدفاع:اذكري لنا تاريخ التحويل وفق هذا المستند؟.
الشاهدة:التحويل بتاريخ 31/8/202‪0
الدفاع:كم حجم التحويل والذي يليه ؟.
الشاهدة: 20.10 وغير موضح نوعية العملة،وغير واضح
وانا لااستطيع قراءة هذا الرقم.
الدفاع: ماهذا الرقم؟.
الشاهدة؟. دا رقم حساب بدون الرقم الدولي لان الرقم الدولي مكون من( 16)رقم.
الدفاع:اطلعي على هذه المستندات وهي (5) وماذا تعني؟.
الشاهدة :الأول كشف حساب، والثاني تحويل من القربة لكوفتي لكن هذه التحويل لم تذكر فيها نوعية العملة، ومكتوبة خطأ.
والذي يليه ايضا تحويل من القربة لكوفتي لكن ايضا مكتوبة خطأ.
وحسب هذا الكشف تحويلان من القربة ومثلهم من شركة الهبيكة وهناك إيداع نقدي من شركة( اتيان).
الدفاع: ماهذه الاشعارات؟.
الشاهدة: هذا اشعار من بنك الامارات الإسلامي
الدفاع:لأي حساب؟.
الشاهدة :لشركة كوفتي.
الدفاع:هل تستطيعي جمع هذه المبالغ؟.
الشاهدة :المبلغ 284‪.811‪.767‪
الدفاع:بأي عملة؟.
الشاهدة :حسب هذا المستند بالدراهم.
الدفاع:وضحى للمحكمة نوعية هذا الحساب؟.
الشاهدة :حساب تجاري.
الدفاع:ومن يخص؟.
الشاهدة :شركة القربة.
الدفاع :وهذا الحساب في فرع النيلين ابو ظبي؟.
الشاهدة : لا استطيع ان أؤكد ذلك فالحساب لايوجد به (يوزر نيم).
المحكمة للشاهدة:هل هذا المستند صادر من بنك النيلين ابو ظبي؟.
الشاهدة: كشف الحساب هذا مكتوب عليه (النيلين بنك) ولو كان من بنك النيلين بابوظبي لتم ختمه وكان مكتوب عليه بشكل واضح (بنك النيلين أبوظبي).
الدفاع للمحكمة:نطلب من المحكمة إضافة هذا المستند بالرقم(10).
الاتهام للمحكمة:(نعترض على هذا المستند لانه لاينطبق عليه وصف مستند حسب التعريف الوارد في قانون الإثبات فالمستتد لايحمل توقيع الشخص الذي اصدره كما أنه لم يوضع عليه ختم فهو غير مقبول شكلا ونلتمس رفضه وعدم قبوله.
الدفاع: هذا المستند صادر من بنك النيلين والشاهدة ذكرت انها لاتعلم من اي فرع وبمقارنة بسيطة يوجد رقم دولي مما يعني انه صادر من بنك النيلين ابو ظبي.
اعتراض الاتهام بأنه لايحمل ختما ولا توقيعا نقول ان استخراج كشف الحساب له أشكال متعددة ويمكن ان يختم ويمكن العكس، بل ليس هناك حوجه للختم او التوقيع فكشف الحساب يمكن أن يصدر إلكترونيا.
وبالتالي هذه محكمة عدالة وعلى المحكمة ان ترفع اي(حجر لمعرفة الحقيقة و اعتقد أن المحكمة لاتنظر للقضايا الشكلية وصغائر الأمور وأصر على تقديم المستند.
المحكمة:يقبل المستند إلى حين وزن البينة.
الدفاع للشاهدة: هذا كشف حساب صادر من أين؟.
الشاهدة:هو كشف حساب لكن لا استطيع أن أؤكد انه صادر من بنك النيلين ابو ظبي لأنه لايوجد مايدل على ذلك.ووفق هذا المستند من الناحية الشكلية هو صادر من بنك النيلين وليس فرع ابو ظبي.
الدفاع:هل الأرقام الدولية هي ذات الأرقام في المستند الآخر ومن المستفيد فيها حسب ماهو موضح ؟.
الشاهدة : هي نفسها وحسب هذا الكشف التحويل لكوفتي.
الدفاع للمحكمة: نطلب إضافة المستند ضمن مستندات الدفاع ليحمل الرقم (11).
الاتهام:نرفض تقديمه لذات الأسباب التي اوضحناها سابقا.
الدفاع:ارد بذات الرد واضيف هناك كتابة بخط اليد (جمع وطرح) وهذا لايضير المستند في شيء والتمس قبوله شكلا.
المحكمة: يقبل شكلا لحين مرحلة وزن البينة.
الدفاع للشاهدة: من واقع التحويلات وكشوفات الحساب للقربة وكوفتي ماهي طبيعة العلاقة في هذه التحويلات؟.
الشاهدة:لاأعلم ولا اعرف طبيعة العلاقة من هذه التحويلات ولكن يمكن أن أبين تاريخ التحويل وهو 30/8/202‪0
و31/8/202‪0
الدفاع:وتمت الإضافة لشركة كوفتي؟.
الشاهدة :ليس هناك مايوضح ذلك في تحويل العملة.
الدفاع:حسب ماهو موضح في المستند كم حجم تحويل شركة القربة؟.
الشاهدة حسب الورقة التي في يدي 16 مليون مضاف إلى كوفتي ومخصوم من القربة.
الدفاع: انظري للمستند الذي يليه؟.
الشاهدة : حسب هذا الكشف هناك خصم إثنان مليون وتسعمائة الف درهم واثنان مليون فاصل 0.10 ولكن هذا الرقم مكتوب خطأ.
المستند الذي يليه تم تحويل يوم 1/9 حسب هذا الكشف بإضافة إثنان مليون وتسعمائة لكوفتي.
الدفاع للمحكمة:أشكر الشاهدة.
استجواب الاتهام للشاهدة!
الاتهام :أين تعملين؟.
الشاهدة : بنك النيلين السودان.
الاتهام :في اي ادارة؟.
الشاهدة : ادارة النقد الأجنبي.
الاتهام: علاقتكم (شنو) مع بنك النيلين فرع ابو ظبي؟.
الشاهدة : يعمل كمراسل خارجي للبنك.
الاتهام :علاقتكم (شنو)  بالحسابات الموجودة في ببنك النيلين فرع ابو ظبي؟.
الشاهدة :ليس لدينا اي علاقة بها،ووفق القانون هي تخضع مباشرة للبنك المركزي الاماراتي.
الاتهام:وكذلك التحويلات والايداعات؟.
الشاهدة: نعم هذا صحيح
الاتهام :هل توافقينني ان كوفتي تريندج سيزون كامبني هي شركة مسجلة في الامارات؟.
الشاهدة:نعم يظهر انها في الإمارات.
الاتهام :هل شركة كوفتي لديها حساب معكم في السودان؟.
الشاهدة: لديها حساب وديعة في الفرع النموذجي.
الاتهام :من واقع هذه المستندات التي أقدمها لك هل شركة كوفتي هذه واسم شركة كوفتي التي اجرت عندكم الوديعة  هي ذاتها شركة كوفتي التجارية ؟.
الشاهدة:لا ليس شركة كوفتي هذه وهناك اختلاف في الأسماء.
الاتهام:هذه الورقة الأولى في مستند الدفاع من الذي استخراجها وهل صادرة من قبلكم؟.
الشاهدة :لم نقم باستخراجها وليس فيها مايدل على ذلك.
الاتهام:يعني المستند دا حاجه مطبوعة فقط وجاءت للمحكمة؟.
الشاهدة :هي مجهوله وغير واضحة
الاتهام:هل لديك علم بكيفية إجراء التحويلات في بنك النيلين فرع ابو ظبي؟.
الشاهدة :ليس لدي علم.
الاتهام:وبالتالي ليس لديك علم اذا كانوا بستخدوا التطبيقات ام لا؟.
الشاهدة ليس لدي علم.
الاتهام:كشف الحساب هذا وهو مستند رقم  (١) فيه كلمة( تم التحويل بنجاح) هل هناك مايشير او يوضح الجهة  التي استخرجت هذا المستند ؟.
الشاهدة: ليس هناك مايوضح ذلك.
الاتهام: القربة لمواد البناء س. م د. هل هي شركة داخلية ام خارجية؟.
الشاهدة:لا أعرف.
الاتهام :انظري إلى المستند رقم (٣)هذه الشركة في اي مكان مسجلة؟.
الشاهدة :حسب الختم في الإمارات.
الاتهام:تحدثتي عبر هذه المستندات بتحويل من شركة القربة إلى كوفتي 2C هل هذه المستندات وضحت نوع المعاملة؟.
الشاهدة :ليس هناك توضيح للمعاملة فقط هناك مبالغ حولت.
الاتهام:هل تستطيعي ان تجزمي ان هذه الورقة المكتوب عليها (تم التحويل بنجاح) صادرة من بنك النيلين فرع ابو ظبي؟ .
الشاهدة؟:لا استطيع أن أجزم.
الاتهام : كل المستندات التي عرضت عليك من 1الي 6 هل تجزمي على أنها صادرة من بنك النيلين فرع ابو ظبي؟.
الشاهدة.:لا أستطيع  أن جزم.
الاتهام:هذا مستند رقم (2) وهو عبارة عن كشف حساب من صفحة (1الي 3) من أين صدر ومن الذي اعده؟.
الشاهدة: لا أعلم .
الاتهام : كذلك كل المستندات من 1 إلى 6 غير معروف بالنسبة لك  من أين صدرت ومن الذي أعدها؟.
الشاهدة : نعم.
الاتهام : انت ذكرتي ان جملة المبالغ المحولة كذا؟.
الشاهدة: انا لم اتحدث عن مبالغ محولة ولكن جمعتها من كشوفات غير معروفة صادرة من أين.
الاتهام: التحويلات المرفقة هذه المبلغ المحول باي عمله حسب المستندات؟.
الشاهدة:غير معروف باي عمله.
الاتهام :حساب كوفتي في بنك ابو ظبي هل هناك مايشير إلى أنه فقط بالدرهم؟.
الشاهدة:لا وممكن يكون بكذا عملة.

الاتهام : هل تعلمي العلاقة بين شركة الهبيكة وكوفتي حسب عملك البنكي؟.
الشاهدة :لا اعرف العلاقة بين هذه الشركات.
الاتهام :هل تعرفي العلاقة بين محمد صديق سليمان والهبيكة او شركة كوفتي؟.
الشاهدة :لا  أعلم نهائيا.
الاتهام:التحويلات والايداعات من شركة القربة او الهبيكة هل هناك أي تعاملات تمت عبر بنك النيلين السودان؟.
الشاهدة:ليس هناك أي تعاملات تمت في السودان وحسب المستندات كلها تعاملات تمت خارج السودان في الإمارات.
الاتهام:هل تجزمي ان المستندات من 2 إلى 11صادرة من بنك النيلين ابو ظبي؟.
الشاهدة :لا استطيع ان أجزم.
الاتهام :هل هناك مايوضح انها مستندات مستخرجة من بنك النيلين فرع ابو ظبي؟.
الشاهدة:لايوجد مايشير إلى ذلك.
الاتهام:مستند الدفاع 6تحدثتي عن إضافة الأشعار دا صادر من وين؟.
الشاهدة :حسب الورقة التي قدمت لي هي بنك الإمارات الإسلامي.
الاتهام:هل لديكم علاقة بهذه الورقة او البنك؟.
الشاهدة:لا وليس لدينا علاقة بهما.
الاتهام:هل يوجد ختم انه بنك الإمارات الإسلامي؟.
الشاهدة:لا. لا. لايوجد مايشير إلى ذلك.
الاتهام:ولاتعرفي المستند هذا صحيح ام غير صحيح؟.
الشاهدة: لااعرف.
الاتهام:ليس هناك إشارة لمن أودع في حساب كوفتي؟.
الشاهدة : لا توجد اي إشارة لمن أودع في حساب كوفتي.
الاتهام:وكذلك الإيداع!؟.
الشاهدة: غير موضح.
الاتهام:في السودان هل يوجد بنك باسم    BOK
الشاهدة:لايوجد بنك في السودان بهذا الاسم.
الاتهام: هل تعرفي الذي أودع؟.
الشاهدة :حسب المستند الذي أودع عمر عبد الرحيم الأمين.
الاتهام :هل تعرفي عمر عبد الرحيم؟.
الشاهدة :لا أعرفه.
الاتهام :من واقع الاشعارات الخاصة بالشيكات هل فعلا تم تحصيل قيمته هل هذا موضح؟.
الشاهدة:غير موضح.
الاتهام:هل في اشارة ان التحويل تم.
الشاهدة.:لا توجد إشارة إلى إتمام التحويل.
الاتهام: اطلعي على ص٥ في هذا المستند؟.
الشاهدة: المستند دا لايوضح اذا كان مستند اشعار او اضافه أو خصم.
الاتهام :حينما يطلب العميل كشف حساب كيف يتم إجراءه؟.
الشاهدة : ممكن اختم وممكن لا. لكن إذا  كانت شركة كبيرة حتى لو لم  تطلب بختم ليها واوقع لها.
الاتهام:من َاقع هذه المستندات والمبالغ هل شركة كوفتي والهبيكة من الشركات الكبيرة؟.
الشاهدة:نعم
الاتهام:هل البنك يعطي معلومات خارج الدولة؟.
الشاهدة:لايستطيع أخذها الا اذا كان مقيما.
الاتهام:لايخرج مستند الا بموافقة البنك المركزي الاماراتي؟.
الشاهدة :نعم الا بموافقته.
الاتهام:هل المستندات دي كلها رايتي فيها مايثبت البنك المركزي الاماراتي من ١ إلى ١٠ هل وجدتي ختم او إفادة من البنك المركزي الاماراتي؟.
الشاهدة:لايوجد عليها مايشير إلى ذلك.
الاتهام :هل هذا يعني انها مستخرجة بطريقة غير شرعية؟.
الله اعلم.
الدفاع :حسب القانون وسرية المعلومات كشوفات الحساب لا يتم استخراجها الا بواسطة؟.
الشاهدة :العميل نفسه ويجب أن يكون مقيم.
هذا وقد نادى حاجب المحكمة على شاهد الدفاع حاتم على محمد الذي يبلغ من العمر30 عاما حيث يعمل في مجال الأعمال الحرة.
الدفاع :ماذا تعرف عن القضية؟.
الشاهد:نعم اعرف المتهم محمد صديق وهو من (حلتنا).
الدفاع:وحسب متابعتك ماذا حدث؟.
الشاهد:  ذهبنا في شهر رمضان(  كضامنين) و المتحري رفض الضمانة َواثناء وجودنا في نيابة الخرطوم شمال بين المغرب والعشاء جاء وكيل النيابة ومعه أولاده الصغار ثم جاء صديق محمد صالح ونزل سلم على وكيل النيابة وطلع شيكات من جيبه واعطاها لوكيل النيابة وكانت الشيكات من بنك الخرطوم.
الدفاع:هل تم إجراء قسم لهذه الشيكات؟.
الشاهد :لا ماكان في قسم.
الدفاع :وماذا حدث؟.
الشاهد: التقينا وكيل النيابة في وقت آخر وقال لنا( انا ماظالم بس جاني تلفون اليوم داك من رجل في السيادي ان البلاغ يتعلق بتخريب الاقتصاد ولما حضرت وجدت البلاغ عبارة عن شيكات).
الدفاع:من كان معك في هذه الواقعة؟.
الشاهد:عدد من الأشخاص.
هذا وقد طرح ممثل الاتهام عدة أسئلة على الشاهد
الاتهام: ما علاقتك بالمتهم محمد صديق؟.
الشاهد : هو ولد (حلتنا).
الاتهام :هل حضرت جلسة في هذه المحكمة موضوع القضية؟.
الشاهد:لم احضر.
الاتهام:هل تعرف الشاكي صديق محمد صالح؟.
الشاهد: لا عرفته فقط في القسم.
الاتهام :هل سمعت ان صديق أخذوا أقواله؟.
الشاهد:لا
الاتهام :هل شاهدت الأستاذ الذي يجلس بجواري(وهنا أشار لمحامي الاتهام زميله)؟.
الشاهد :لم اشاهده.
الاتهام: النيابة  لم تكن تعمل في الليل لماذا حضرتو ا اليها؟.
الشاهد:كي نتابع الإجراءات الخاصة بالضمان.
الاتهام:اذن انت كنت في الخارج ولاتعلم اذا كانت النيابة تعمل ام لا؟.
الشاهد:نعم لا اعرف لأنني لم ادخل.
الاتهام:هل حينما جاء صديق محمد صالح للنيابة هل رأيت هذا الشخص واشار الى المحامي الذي بجواره في هيئة الاتهام؟.
الشاهد :لا
الاتهام:من أين عرفت بالبلاغات ؟.
الشاهد :من المحامي وبعض العساكر.
هذا واستمعت المحكمة لشاعد الدفاع عبد الله فضل العاطي الذي يعمل في مجال العمل الحر ويبلغ عمره 40 عاما.
الدفاع:صلتك بالمتهم محمد صديق؟.
الشاهد:لدى صلة قرابة من بعيد به وهو( ابن حلتنا)
الدفاع:ماذا تعرف عن القضية؟.
الشاهد:كنا في رمضان وذهبنا للنيابة من أجل تصديق ضمانه ثم  جاء وكيل النيابة ومعه أطفاله وقد تزامن معه وصول صديق محمد صالح حيث أعطى وكيل النيابة شيكات.
الاتهام :انت حضرت كم جلسة في هذه المحكمة؟.
الشاهد : عدد من الجلسات.
الاتهام:انتم حضرتم في رمضان للمحكمة في اي يوم كان ذلك؟.
الشاهد :تقريبا منتصف رمضان.
الاتهام:هل كنت داخل النيابة ام خارجها؟.
الشاهد:خارجها.
الاتهام:هل تعرف الأستاذ الذي يجلس بجواري مشيرا الي زميله في هيئة الإتهام؟.
الشاهد :لا لم اشاهده.
الاتهام :انت قلت ماكان في (حليفه) ماذا تقصد؟.
الشاهد :لما سلم صديق لوكيل النيابة الشيكات.
الاتهام :هل تعرف اجرائيا أين تكون( الحليفة) في النيابة؟.
الشاهد :لا اعرف.
الاتهام:هل تعرف صديق محمد صالح؟.
الشاهد : قابلته مرة واحدة في مناسبة.
هذا وقد قررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم (16) نوفمبر للاستماع لشهود الدفاع وهم.
١.بنك النيل.
٢.المسجل التجاري.
٣.مندوب سودافرا.
٤.جعفر فضل المولى.
٥.عبد اللهَ عباس.
٦.مصطفي سالم الأمين.
٧.خالد صديق.